क्राइम ब्रांच (Crime Branch) लखनऊ (Lucknow) ने फर्जी जीएसटी फर्मों के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। थाना इटौंजा (Itaunja) में दर्ज मुकदमा संख्या 156/2025 की जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े अभियुक्त बुद्धि प्रकाश अवस्थी (Buddhi Prakash Awasthi) को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों द्वारा की गई पड़ताल में फर्जी फर्मों के जरिए बड़े स्तर पर वित्तीय गतिविधियों के संकेत मिले हैं।

तकनीकी जांच में सामने आए अहम तथ्य:
जांच के दौरान क्राइम ब्रांच (Crime Branch) की टीम ने तकनीकी विश्लेषण किया, जिसमें 10 आईएमईआई नंबरों से कुल 225 मोबाइल नंबरों की जानकारी प्राप्त हुई। इन नंबरों का सत्यापन किए जाने पर 107 मोबाइल नंबर विभिन्न कंपनियों के पंजीकरण से जुड़े पाए गए। जांच में कई कंपनियां संदिग्ध और फर्जी प्रकृति की मिलीं, जिसके बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई।

चार फर्जी फर्मों के संचालन का आरोप:
पुलिस जांच के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त बुद्धि प्रकाश अवस्थी (Buddhi Prakash Awasthi) अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चार फर्जी फर्मों का संचालन कर रहा था। इन फर्मों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय गतिविधियां संचालित किए जाने की बात सामने आई है। मामले की जांच अभी जारी है और संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है।

ढाई करोड़ रुपये के लेन-देन का पता चला:
जांच एजेंसियों को संबंधित बैंक खातों में लगभग 2.5 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन के प्रमाण मिले हैं। इस खुलासे के बाद संबंधित खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

नेटवर्क की गहन जांच जारी:
क्राइम ब्रांच (Crime Branch) का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय अनियमितताओं पर एजेंसियों की नजर:
फर्जी फर्मों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।

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